تحقيقات كراون- غسل الأموال، علاقات الجريمة المنظمة، والإصلاحات المطلوبة

كما وجد التحقيق أن شركة كراون تعاملت مع منظمي رحلات المقامرة الذين يُزعم أن لهم صلات بالجريمة المنظمة دون إجراء العناية الواجبة المناسبة. علاوة على ذلك، عرضت الشركة موظفيها لخطر الأذى في الترويج للمقامرة في بر الصين الرئيسي.

واستشهد التقرير بـ "اعتقاد كراون غير المبرر في نفسها" و "غطرسة الشركة" ضمن إخفاقاتها. وقد أدى ذلك إلى عدم إجراء تحقيق شامل في الادعاءات الخطيرة ضد أعمالها وافتراض أن الادعاءات يجب أن تكون خادعة.

ومع ذلك، قد تظل قادرة على تشغيل المنتجع إذا أجرت تغييرات معينة، بما في ذلك عمليات التدقيق في الامتثال والتدقيق المالي وإنهاء تعاملاتها مع منظمي رحلات المقامرة.

شكلت هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز لجنة التحقيق، برئاسة القاضية السابقة باتريشيا بيرجين، في أغسطس 2019.

وجاء ذلك في أعقاب موافقة شركة الألعاب الآسيوية العملاقة ميلكو على شراء حصة قدرها 19.99٪ في شركة CPH Crown Holdings في مايو 2019 مقابل ما يقرب من 1.76 مليار دولار أسترالي (981.9 مليون جنيه إسترليني / 1.06 مليار يورو / 1.19 مليار دولار أمريكي).

أثار الإعلان مزاعم حول الشركات في الصحافة الأسترالية، مما أدى إلى إطلاق الهيئة للتحقيق.

كان الهدف من التحقيق هو دراسة ما إذا كانت كراون مرخصة "مناسبة" لمنتجع متكامل جديد في بارانجارو في سيدني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي التغييرات المطلوبة لجعلها مناسبة. كما بحثت فيما إذا كانت ميلكو مناسبة لوضعها كشريك مقرب وما إذا كانت الصفقة تمثل خرقًا لترخيص بارانجارو.

بعد بدء التحقيق، أخرت ميلكو شراء الشريحة الثانية من الأسهم في كراون، ثم انسحبت في النهاية، وباعت الشريحة التي استحوذت عليها بالفعل إلى مجموعة الأسهم الخاصة بلاكستون.

ومع ذلك، في يونيو 2020، أعلنت الهيئة أن التحقيق سيستمر بغض النظر، ولكنه لن يفحص بعد ذلك مدى ملاءمة ميلكو كشريك مقرب.

وجد التحقيق أدلة على غسيل الأموال، سواء من خلال حسابات الشركات التابعة المملوكة لشركة كراون أو في مرافق كراون نفسها.

تضمنت هذه الحالات إيداعات متعددة تقل قليلاً عن عتبة الإبلاغ البالغة 10000 دولار في يوم واحد، وعميل طلب بنك ASB مزيدًا من المعلومات بشأنه فيما يتعلق بالمعاملات التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، والتي فشلت كراون في تقديمها.

بالإضافة إلى ذلك، عملت كراون مع سبعة منظمي رحلات مقامرة مختلفين اتُهم مالكوهم أو ممولوهم بصلات بالجريمة المنظمة. ووجد التحقيق أن العناية الواجبة التي بذلتها كراون تجاه منظمي رحلات المقامرة هؤلاء قاصرة.

كما تبين أن المالك جيمس باكر كان له تأثير لا داعي له على الأعمال التجارية بالنظر إلى أنه لم يكن مديرًا. وشمل ذلك موافقة باكر شخصيًا على البيع إلى ميلكو وتنفيذه دون موافقة مجلس الإدارة.

ثم لم يتمكن مديرو الشركات المشغلة من ضمان أن الصفقة لا تنتهك ترخيص بارانجارو الخاص بشركة كراون.

وخلص التحقيق إلى أن الأدلة المتعلقة بغسيل الأموال وحدها كانت كافية لتحديد أن كراون لم تكن حاملة مناسبة لترخيص بارانجارو.

بعد تحديد أن كراون لم تكن مرخصة مناسبة، قال التحقيق إن مشاكلها "تنبع من سوء حوكمة الشركات، وهياكل وعمليات إدارة المخاطر القاصرة، وثقافة الشركات السيئة".

ومع ذلك، قد يُسمح لها بتشغيل المكان إذا أجرت تغييرات معينة.

وقال: "تدرك كراون أن هناك حاجة إلى تغيير ثقافي". "ومع ذلك، يجب أن يأتي هذا من داخل كراون وليس من بعض المقترحات المقدمة إلى الهيئة."

وقالت إن كراون يجب أن تكمل تدقيقًا كاملاً للحسابات، بالإضافة إلى تدقيق الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي مرخص له في بارانجارو "تقديم شهادة بإتمام التعليم المناسب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكماله سنويًا".

كما أوصى التحقيق بأن تستمر كراون في تجنب التعامل مع منظمي رحلات المقامرة ما لم يكونوا مرخصين من قبل الهيئة.

كما يجب على باكر أن يوقف "المناورة عن بعد"، في إشارة إلى ممارسته المتمثلة في إدارة الشركة بشكل فعال على الرغم من عدم جلوسه في مجلس إدارة كراون. يجب أيضًا إعادة هيكلة مجلس إدارة كراون.

بالإضافة إلى ذلك، قدم التحقيق 19 توصية لنظام الكازينوهات في نيو ساوث ويلز ككل.

كان أول هذه التوصيات هو تعديل قانون مراقبة الكازينوهات في نيو ساوث ويلز ليشمل هدفًا إضافيًا يتمثل في منع غسيل الأموال. كما أوصى بتعديل القانون لوقف تعامل مشغلي الكازينوهات مع منظمي رحلات المقامرة.

كما أوصى التحقيق بإنشاء جهة تنظيمية مستقلة ومتخصصة للكازينوهات مخصصة ومستقلة: هيئة الكازينوهات المستقلة (ICC). ستكون موافقة ICC مطلوبة أيضًا لأي حامل لحصة 10٪ في كازينو.

يجب أن يكون لكل مشغل كازينو أيضًا مدقق امتثال "مؤهل بشكل مناسب".